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女子网恋被诱投资400万 警方千里奔袭破案7天抓15人

　　面对环环相扣的套路，济南一女子一周内竟将400多万投入虚假投资平台。经警方研判，有十余人参与了帮助境外诈骗团伙取款的犯罪活动。近日，齐鲁晚报·齐鲁壹点记者跟随济南市公安局历城分局民警奔赴千里之外的福建，对涉案的15名嫌犯实施抓捕。7天随警采访，亲身体验到抓捕电诈嫌犯惊心动魄的过程。

　　文/片 齐鲁晚报·齐鲁壹点 记者 张国桐 时培磊

　　受骗 女子网恋被忽悠 接连被坑400多万

　　今年5月底，40多岁的济南女子刘丽(化名)在婚恋软件上结识了自称在香港某银行工作的李刚(化名)。虽然两人相隔千里，但性格朴实、说话稳重、事业有成的李刚让刘丽觉得自己遇到“男神级好友”，渐渐地，两人相见恨晚，交流多了起来。

　　几天后，在一次聊天中，两人聊起了投资，说来也巧，李刚手中恰好有一款外汇投资项目。“我是银行工作人员，可以操作平台，这个项目高收益高回报，最关键的是保准赚钱。”李刚向刘丽介绍。

　　此前，刘丽曾了解过高收益投资，80%的概率会钱货两空，因而她最初并不相信，甚至还对这个素未谋面的好友抱有一丝警惕。然而，李刚频繁的承诺，最终还是打消了刘丽的顾虑。

　　抱着试一试的心理，刘丽在外汇投资平台注册。第一次，她根据客服提供的账户投入了几万元，结果确实像李刚承诺的一样，没过多久，账户中就多了几百元利润，并且能顺利提现。

　　此时，李刚又发来了信息，“投资越大，利润就越多。现在行情好，一定要抓住机遇”。基于对平台和李刚的信任，刘丽再次投资，数额高达几十万。此后，看着平台账户每天到账的高额利润，刘丽一发不可收拾，连日来，相继投入资金达400余万。

　　意外在数天后出现。6月初，刘丽发现，平台无法提现。她询问李刚，被告知还不到提现的节点。然而数天后，依然如此。这时，原本发信息秒回的李刚也消失了。刘丽知道自己受骗了，赶紧报警。

　　警方 这是典型的“杀猪盘”，奔赴福建破案

　　7月17日下午，在历城公安刑警大队会议室里，反诈中心负责人张英伟正在做临行前的准备，他将带领工作组前往千里之外的福建抓捕诈骗分子。

　　“大家拿好行李，咱们速战速决。”在去机场途中，张英伟下达此次抓捕的第一条命令。

　　18日下午2点，一行人到达目的地。半小时后，工作组开始了到达福建后的第一次案情分析会。“按照此前侦查的结果，工作组分成三组，先熟悉一下嫌疑人可能出现的地点。记住，大家要注意安全，千万不要惊动嫌疑人。”张英伟部署着抓捕前必要的摸排工作。

　　在案情分析会上，张英伟指出，刘丽遭遇的是典型的“杀猪盘”。所谓“杀猪盘”，是一种新型网络诈骗方式，指诈骗分子以恋爱交友为手段获取被害人信任后，伺机将其拉入博彩理财等骗局。

　　通过侦查组前期到达福建展开的调查，在刘丽被骗后，有十余人参与了帮助境外诈骗团伙取款的犯罪活动。

　　抓捕 蹲守ATM数小时 逮住一嫌犯

　　19日，记者跟随张英伟带领的小组，前往嫌疑人王龙(化名)租住的地点进行摸排。

　　王龙租住的地方坐落在绵延起伏的群山中，与警方入住的宾馆相距70余公里，“摸排中，嫌犯起疑怎么办？倘若碰巧与嫌犯照面，抓不抓？”1个多小时的车程里，4位民警商讨着突发预案。

　　在36℃“蒸桑拿”的天气里，民警身上的衣服湿了干、干了湿，好在此前提到的种种突发状况并没遇到，民警也顺利进入王龙租住的小区内。

　　“留一个人在车里，我、梁克和秉男步行，再确定一下嫌犯租住的地点。”车辆停靠在临时车位上，张英伟下完命令后，三人便下了车。虽然在陌生的城市，但办起案子，三人如同猎人，用锐利的眼神打量着路过的车辆和人员。然而，事与愿违，经过十多个小时的摸排，嫌疑人并未出现。失落，写在每个人的脸上。

　　“我和老梁去认认家门。”说来也巧，在王龙家门口放置的垃圾袋中，一份快递盒引起了民警注意，“没错，这就是嫌疑人的租住地点。”老梁说。原来，快递盒上清清楚楚写着王龙的名字。

　　20日清晨，扎进案卷里的张英伟一夜未合眼，按照计划，第二次案情分析会后就要对嫌疑人展开抓捕。其间，民警确定对王龙租住的地点进行蹲守，一旦发现踪迹，立刻抓捕。可没想到，最新得到的线索让该计划破灭了。

　　经分析研判，王龙极有可能不在租住点居住，而且次日还会到一家银行再次取款。

　　21日上午，4名民警来到一家沿街银行附近蹲守，闷热的天气让民警额头冒出绿豆般大小的汗珠。约1小时后，一辆白色轿车停靠在路边，一名年轻男子来到取款机前。“就是这个人，上！”在此守候的一名民警低声向身旁两位同事说，记者还未反应过来，三位民警已经冲入银行中。

　　“别动，公安局的！”此时，ATM上插着一张银行卡，显示屏停留在输入密码的界面，而嫌犯已被戴上手铐，被两位民警押着走出大厅。从发现王龙到抓捕，整个过程仅1分多钟。

　　□对话诈骗嫌犯：“为还赌债干这行，2月赚了4万多”

　　在当地派出所审讯室，记者看清王龙的样子：20多岁，平头，右脸颊有轻微的疤痕。张英伟走进审讯室，犀利的眼神紧盯着王龙，此时王龙眼神闪躲，双腿已开始打战。经过1个多小时的审讯，王龙交代了自己的罪行。

　　记者：为啥要从事违法活动？

　　王龙：我欠了赌债，正好别人说这个活儿来钱快，所以就做了。

　　记者：一共赚了多少钱？

　　王龙：2个多月赚了4万多块。

　　记者：当时是怎么操作的？

　　王龙：上线告诉我，会向我手里的四五张银行卡转钱，然后让我取出现金交还给上线，每取几十万元，有几百元的好处费。

　　审讯中，王龙供述着自己的罪行，即便审讯室里开着空调，豆大的汗珠还是顺着脸颊落下，砸在手铐上发出“啪”的轻响。

　　在审讯王龙过程中，好消息频传。一组民警经分析研判，确定另一名嫌疑人张华(化名)的行踪，而剩余民警也在当地警方配合下，从不同地点成功抓获5名嫌疑人。

　　与王龙不同，张华已年过五旬，做生意，心思缜密。并且张华极有可能听到了风声，有逃窜的可能。

　　7月22日下午3点至晚8点，张英伟与战友做着预案的同时，和当地警方沟通，准备对张华实施抓捕。可突发情况还是来了，根据研判，张华出现在车站。此时，张英伟一边与当地警方沟通，一边立刻安排4位民警连夜赶赴车站。

　　宾馆距车站上百公里，虽然做了周密安排，但能否抓到嫌疑人仍是未知数。在房间里，张英伟来回踱步，眼睛始终盯着手机，气氛也变得紧张。

　　“丁零零……”手机一响，张英伟立即接起了电话，“放心吧，当地公安抓住了。”苦等数小时，张英伟终于吃下定心丸。原来张华在等车时被当地警方及时抓获。

　　23日清晨7点，经过2个多小时奔波，嫌犯张华被押回。审讯室内，50多岁的张华与民警上演了“心理战”。面对盘问，他要么闭口不言，要么以“不知道”来回应。“如果你没犯法，公安机关会抓你吗？你的犯罪证据已经被我们掌握了，这个取款的是你吧？你最好老实交代。”两位民警是从事刑事侦查的老手，像张华这样“不老实”的嫌疑人已司空见惯。

　　原来张华此前做床上用品生意，起初，生意还算不错，可之后越来越难做，他便走上了犯罪道路。“干这个来钱快，要么每天给你几百元，要么取款就会从中拿到几百到几千元的利润。”张华说，上家将钱款转账给他后，他利用手里的6张银行卡来回转账，之后分多次取款近百万，每次拿到现金后，都会从中扣除属于自己的利润，其余的返还给上家，短短一个半月时间，就获利近5万元。

　　“其实一开始，我就知道这些钱有问题，但当时鬼迷心窍了。”望着民警，张华供述了自己的罪行。

　　记者：一开始为什么不承认自己的犯罪行为？

　　张华：我觉得自己只是取款，也没从事电信诈骗，以为公安机关没什么证据，现在我是服了。

　　记者：为什么不正当赚钱？

　　张华：原来一年能挣十多万，现在一年也就赚几万元。说实话也是脑子一热，况且周围好多人都干过取款工作，所以就以身试法了。

　　记者：去车站是不是想逃跑？

　　张华：我那是准备去谈生意，没想逃跑。

　　说着说着，张华低下了头。

　　□揭秘“杀猪盘”骗局 诈骗头目国外遥控 马仔国内洗钱 在当地警方配合下，济南警方7天抓捕15名嫌犯

　　随着此前几位嫌疑人到案，多位嫌犯在家人劝说下，来到当地公安机关投案自首。从7月18日济南警方到达福建，7天时间里共抓获犯罪嫌疑人15名。

　　“这15名嫌犯主要涉及诈骗链条里的取款环节。他们通过微信、QQ与境外杀猪盘诈骗团伙取得联系，为诈骗团伙取款。”张英伟表示，这15人几乎每人都会在各大银行办理一张银行卡，在上家的钱转入银行卡后，每天都会进行大额提现，有的取款几十万，有的则是上百万。每取十万元就会有500元不等的提成。“这些人就是法律意识淡薄，急于挣钱”。

　　被抓的15名嫌犯被称职业取款人，俗称“背包客”，他们处在整个诈骗链条的最底层，负责将洗完的钱取出，之后将现金交至上家。

　　据了解，大多数电信诈骗头目都在国外，他们负责制定剧本，提供虚假平台等。例如，受骗人刘丽将400余万转至平台客服提供的账户，该账户就由远在境外的犯罪头目掌握，这被称为一级卡。　　之后，犯罪头目以频繁转账的形式将钱款打至二级下线，完成钱款从国外转向国内的关键一步，而被转账的银行账户称为二级卡。接下来，在国内的二级犯罪分子开始频繁向三级、四级下线转账，以此达到洗钱目的。在确定钱款安全后，最终由四级下线转至职业取款人账户中，最后现金逐级返还上家。